帮诈骗团伙转账“洗钱”2000余万！这5人栽了！

　　电子消费方式的普及，大家使用现金的频率逐渐减少，而一些不法分子又趁机打起了歪主意，通过办银行卡和网络转账，让人在不知不觉中为电信诈骗提供了便利。近日，市北警方就打掉一个电信诈骗“洗钱”窝点。

　　3月初，青岛市公安局市北分局反电信诈骗中心在梳理电信诈骗案件线索时，发现一张涉案银行卡的户主为青岛某民办高校的在校学生，于是办案民警迅速找到这名学生进行查证。

　　这名自称公司负责人的男子，谎称公司为“大学生创业孵化器”，要求过来面试的学生用自己的身份证到各个银行办理了多张银行卡并开通网上银行，然后将银行卡、U盾交给该男子。

　　青岛市公安局市北分局水清沟派出所副所长高峰：然后学生就跟着这个人去了学校附近的一个居民小区，在这个小区里边一个房间内，帮着这个让他办卡这个人进行转账，我们经过研判，感觉这应该是一个帮助诈骗的窝点。

　　随后，市北警方迅速组织警力，根据掌握的线索，于3月3日下午6点左右，对李沧区金水路附近的这处居民住宅进行突击检查。

　　青岛市公安局市北分局水清沟派出所副所长高峰：当场抓获窝点里边犯罪嫌疑人4名，缴获了作案用的笔记本电脑4部，手机三四十部，用于作案的银行卡近百张，同时我们在抓获这些人的时候，他们正在“工作”，现场保存得比较完好，我们进去的时候，他们那个上家仍然不断地通过飞信和其它的一些即时(通讯)软件发送指令，让他们进行转账。

　　经过突击审查，民警得知，这是一个以倪某某为首的犯罪团伙，由倪某某在网上发布招聘信息，专门针对学生这个涉世未深的群体，通过让学生办银行卡，倪某某以500元一张的价格进行收购，收购以后将这些银行卡用作帮助电信网络诈骗的犯罪嫌疑人进行转账“洗钱”。

　　团伙成员张某某：开始的时候，他们跟我说的叫“财务转账”，后来他们就越做越大，卡就变得越来越多了，然后又搬地方了，一个月(发我)4000元，还有1000元的补贴，再加上600元的全勤，大概是5600元，然后额外再给一点分成，我就拿过一次，一共是两三千。

　　张某某去年刚大学毕业，年底加入了该团伙，起初自己对如此巨大的资金流来源心理也有疑问，但后被团伙其他成员告知涉及财务机密，不要多问。他经常被要求，在几分钟之内把转过来的款项快速转出，平均一天他们要完成200万元左右的“转账”。

　　张某某团伙成员张某某：从来没想过这种事情会离我们那么近，还是怪我自己，怪我自己没有警惕性，一般碰到这种比较敏感的东西，其实应该早就知道的，肯定会有问题的，还比较轻松，所以有可能就犹豫了很久也没有离开。

　　经查，该团伙在短短一个多月的时间内，帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达2000余万元，目前该团伙的5名嫌疑人，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被市北警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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