出借银行账号“刷流水”洗钱，青岛10人被抓！

　　年终话安全，财物保管要当心。如果有人问您借银行账号，并且说能轻松赚取提成，您可不要轻信。近日，黄岛警方根据线索抓获了10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人。

　　今年1月18号，黄岛公安分局根据上级交办线索，黑龙江籍32岁男子李某，涉嫌在电信诈骗活动中协助“刷流水”洗钱，目前正在西海岸新区活动。办案民警经过分析研判后锁定其行踪，并于1月21号上午，在辖区一家酒店停车场将其抓获。

　　黄岛公安分局黄山警务工作站副站长程世刚：我们发现不仅李某参与了这起诈骗活动，还有朱某等人也参与了这次诈骗活动，经过进一步调查发现，涉及人员比较多，如工作不慎，容易惊动对方，我们采取了多警种联合，组织几十名警力分头侦查，当晚在韶山路一家酒店一间客房内，将朱某等9人一网打尽。

　　抓捕警力冲进客房时发现，朱某等人每个人都在拿着手机操作软件，面前摆放了很多银行卡，面对突然而至的便衣民警，朱某等嫌疑人一时手足无措。民警进行了突击审讯。

　　黄岛公安分局黄山警务工作站副站长程世刚：朱某等人供述，通过操作，提供银行卡“上分”、“下分”“走流水”的方式，赚取提成，主要是通过上级嫌疑人指令，将不法资金转入李某等人提供的银行账户上，协助电信网络诈骗洗钱，平均每天进出流水几十万元。

　　嫌疑人朱某：我们就拿那个(提成)，千分之十五，(“流水”)有时候三五万，有时候多的话，七八十万，八九十万都有。

　　朱某说，这种赚取所谓提成的伎俩，并不复杂，只要租借他人的银行账号，根据指令操作，就能轻松挣钱。于是朱某、陈某等人又通过交友软件发布招募客服信息，日结工资300元至500元，很快招到28岁的诸城籍男子陈某等4人，让他们作为客服人员，帮忙管理、记账，后来又招募了李某等多人，出借银行账号，除了“刷流水”外，他们还通过平台购买U币的方式转出资金。

　　黄岛公安分局黄山警务工作站副站长程世刚：转入这些账户上的钱，都是电信诈骗过程中被害人被骗的钱，像朱某、李某等人为了蝇头小利，不惜出借出租自己的银行账户为电信诈骗犯罪分子，提供条件，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

　　直到落网，不少嫌疑人都一脸茫然，不知道自己触犯了法律。

　　嫌疑人周某：这段时间我不是很忙，所以想找个兼职，然后就喊我过来，过来我就看了一下，看了之后，当时不太清楚，他就是说让我办个银行卡就可以，然后我就去了。

　　嫌疑人陈某：我不知道，因为我之前疫情的时候，我也是给人家打钱，人家给我上分，我下分的时候，人家再把钱打给我，我不知道这个事犯了什么法。

　　朱某等10名嫌疑人从中赚取提成数千元到2万余元不等，目前均已被黄岛警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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