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涉案金额2.2亿!青岛警方打掉9人“洗钱”团伙

2021-09-09 19:35 来源:爱青岛

电信网络诈骗犯罪,给很多受害人及家庭带来伤害,为诈骗分子“洗钱”转移赃款的犯罪嫌疑人,同样会受到法律的严惩。近日,黄岛警方经过近50天的侦查,成功打掉一个9人的“洗钱”团伙,涉案金额高达2.2亿元。

随着犯罪嫌疑人史某某在李沧区落网,9人帮助电信网络诈骗团伙主要成员全部被抓获。而两个月前,这起案件的线索只有一个电话号码。

今年7月,根据市公安局反诈中心的线索,一个132开头的手机号码与涉嫌“跑分”平台有关联,而这个号码的使用者正是犯罪嫌疑人史某某。

民警侦查发现,史某某除了与陈某某资金往来频繁,还与杨某某、叶某某等人联系密切,而他们经常在星光岛一带出没。8月3号上午10点左右,叶某某骑电动自行车来到滨河西路,与一名身穿黑色上衣男子见面,在收到一包物品后返回星光岛。

青岛市公安局黄岛分局泊里派出所民警汪振兴:8月17号下午,我们一看时机成熟,立即实施抓捕,将正在室内作案的陈某等4人一举抓获,现场缴获了各类手机33部,涉案的银行卡146张,电脑6台,查扣了涉案资金40多万元。

随后民警顺藤摸瓜,于8月18号和27号分别将嫌疑人贾某某、史某某抓获,现场查获了十余张涉案银行卡和多部手机。据了解,这个“洗钱”团伙分工明确。

经查,该团伙从今年3月份开始,全天进行转账操作,每天涉案流水少则几十万,多则数百万,总涉案资金高达2.2亿元。目前,该团伙除一名未成年嫌疑人,其余8名成员均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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