涉30亿港元！香港海关史上最大洗黑钱案破了

2020-09-16 09:56　来源：南方都市报

昨天（14日），香港海关公布成功侦破一宗怀疑洗黑钱的案件，涉及逾30亿港元，拘捕6名犯罪嫌疑人，其中5人来自同一家庭，据悉，该案是香港海关处理同类型案件中的最高金额。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示，日前在代号为“猎影”的执法行动中拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。

胡伟军表示，被拘捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰洗黑钱，以逃避海关监管。

据了解，所有被拘捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中，未来不排除有更多人被拘捕。

香港海关重申，洗黑钱乃严重罪行，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。

　　来源：南方都市报

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