紧急！涉案千亿，近200万人被套！又一平台出事了
2020-01-06 08:23 来源：大众网潍坊
当下，层出不穷的地下外汇交易平台，伪装成国际化正规外汇公司，靠着“拉人头”四处掠金，大搞拆东墙补西墙的游戏。
2019年12月24日晚上，莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：今年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。
原来，2019年2月，陈女士通过“朋友”介绍，接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。
她查看了相关材料，“朋友”向其介绍，该平台“受印尼监管部门监管，外汇托管为真金融，公司聘请世界顶尖操盘手进行交易，客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利，每月收益4%左右，风控做得很好”。
陈女士听后虽然有些犹豫，经过一番斟酌后，最终投资的欲望战胜她的担忧。随后，这个朋友帮陈女士注册并“开户”，次月就开始“投资”了。
之后，陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察，朋友把该公司描绘得非常“高大上”，她就放心地开启了“投资之路”。
就这样，陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用，她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号，陆陆续续在该平台投资了近50万元，并动员几位朋友分别投入了一些资金。
起先，见平台运作还算稳定，她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。
可惜好景不长，该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。
该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。
陈女士账面50万全部亏空，除去赚得的5万利息， 陈女士一夜之间亏损了45万元，她只好选择报警求助。
据悉，“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行，对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司，受印尼金融监管局监管。
该平台给投资者提供了两种收益方式，
一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以了，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%；还有一种是动态收益，投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。
但其实早在2017年的时候，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。
此前，就有媒体记者深入调查发现，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。
据金融专家称：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作，这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质涉嫌诈骗犯罪。”
专家表示，这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格，然后去发展客户，并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为，其实只是把炒外汇当幌子，涉嫌传销才是真的。
1.取得境外监管资质。虚构具备境外背景，强调平台合规权威。
2.投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理，可及时止损，投资者“躺着也能赚钱”。
3.人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。
4.以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。
5.资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。
6.使用正规交易软件。实际上，其是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则。因此，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者常常血本无归。
7.门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。
对此，警方提醒，投资人要谨慎，尽量选择正规平台，在没有深入了解，须知天上不会掉馅饼， 如果不幸遭遇诈骗，应保存截图，对方账号等证据，及时报警并积极配合警方调查。
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