非法吸收950多万！快告诉爸妈 当心这种"养老"投资

　　涉案公司的经营网点。

　　公司曾吸引不少人前来听课。

　　“养老”近年来成为热门话题，也让不法分子打起了主意。近日记者从即墨公安分局了解到，通济派出所联合经侦大队快速行动，对一家非法吸收950多万元公众存款的公司进行严厉打击，抓获了包括公司经营者在内的16名犯罪嫌疑人，有效维护了社会经济秩序。

　　老板跑路

　　多名老年投资者上当

　　2018年5月中旬，即墨公安分局发现一条线索，从2017年开始，鹤山路的一家公司在多处散发宣传品，称经营了“健康会所”或“养老基地”，只要和公司签订合同并缴纳一笔费用，就可以去咨询健康养老方面的问题，还可以在会所里进行各种休闲娱乐活动，并通过投资艺术品预售交易、网上商城等业务形式获利。很多人被吸引后签订了合同并缴纳费用，可不久前，大家发现投资款不再返还，公司经营者也突然失联。

　　线索引起通济派出所民警高度重视，通济派出所立刻受理案件并上报即墨公安分局，2018年5月13日正式立案侦查。通济派出所和经侦大队组成专案组侦办案件，很快查明这家公司从2017年5月开始在即墨区发展，尽管发展时间短，但涉嫌以养老服务、艺术品预售、网上商城等业务非法吸收大量公众存款，造成了恶劣的社会影响。

　　迅速动手

　　警方归类统计损失

　　为尽快侦办案件，民警及时查扣公司电脑等设备，并将嫌疑人逐一传唤，在立案侦查的当天，民警给他们一一做了笔录。专案组民警加班加点，当天全部做完笔录材料，查明公司人员结构情况，落实了公司经理、业务主管、财务主管、人事主管、行政主管和客服专员的人数和身份。

　　民警决定分头行动，在有限时间内详实汇总涉案数据。办案民警从查封的电子数据资料中调阅出几本名册，将报案的受害人按名册进行划分，由不同民警负责相应名册人员报案登记、询问工作，对前来报案的受害人讲明政策规定和案件性质，稳定住受害人情绪。与此同时，民警让每一名受害者的投资额、损失额进行归类统计，及时掌握了这家公司吸收资本的实际情况。经汇总，这家公司的涉案金额达到950多万元，100多名受害人陆续前来报案。

　　铁证浮现

　　16名嫌疑人相继落网

　　经济犯罪案件中，犯罪嫌疑人往往拥有高学历、高智商，甚至精通法律知识，要和他们过招，民警的动作必须“快准狠”。为了固定证据，民警第一时间从查扣的电脑中取得了公司全部数据资料。民警发现，公司所有资金往来都是通过与客户以购买产品、签订合同并返利的名义吸引客户投资，资金往来中既涉及到群众投资部分，也包括上交总部及给员工提成、分红部分，客户数量多、资金额度大，相关的数据记录较复杂。 “这些数据一旦丢失，对案件侦破来说将损失很大。”民警告诉记者，这些数据资料为案件侦破奠定了基础：上下级业务关系、公司的注册名，包括两任法人代表的名称，都被一一摸清。

　　经过进一步摸排，民警全面掌握了公司资金流向具体情况。民警从即墨相关银行调取的公司资金账户流水看，非法吸收的资金主要流向了南京和上海的几个账户。为查清几个异地账户情况，民警安排专人进行异地追查，及时整理归类相关资料，摸清了即墨这家公司与其他公司之间的关系和资金流向情况，对涉案账户全部冻结。

　　办案民警查明，该公司在即墨经营的一年内，不少员工发生了变动。但民警通过对案卷材料和相关资料的梳理、分析，厘清了相互之间的关系，明确了每个人在案件中担任的角色，并依照法律法规，对未到案人员进行了布控通缉。 6月3日记者从即墨警方获悉，已经有16名犯罪嫌疑人落网。